لي فانگ‌وِيْ Li Fangwei

في هذا article، اسم العائلة هو لي.
لي فانگ‌وِيْ
Li Fangwei
The wanted warrant issued by the FBI for the arrest of Li Fangwei
وُلِدَ18 سبتمبر 1972 (العمر 53 سنة)
ناحية گان‌نان، چيچيهار، خـِيْ‌لونگ‌جيانگ، الصين
القوميةصيني
أسماء أخرىكارل لي
المهنةتاجر سلاح

لي فانگ‌وِيْ (الصينية: 李方伟; پن‌ين: Lǐ Fāngwěi، إنگليزية: Li Fangwei، وشهرته كارل لي؛ و. 18 سبتمبر 1972)، هو رائد أعمال صيني وتاجر سلاح دولي. في 28 أبريل 2014، وجهت إليه الولايات المتحدة اتهامات، زاعمة أنه مشتبه به في انتهاك العقوبات واللوائح، واستخدام شركات وهمية لدخول النظام المالي الأمريكي، وتزويد إيران بالتكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ الباليستية.[1] لي فانگ‌وِيْ هو أحد المواطنين الصينيين القلائل المدرجين على قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي. عام 2014، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 مليون دولار، على أمل أن يقدم أحدهم أدلة تساعد في القبض على لي فانگ‌وِيْ أو إثبات إدانته.[2]

وبحسب تقارير إعلامية، كشفت التحقيقات أن لي اعتُقل في أبريل 2019 بتهمة التهريب في داليان، وسُجن في مركز احتجاز داليان منذ عام 2020.[3]

نبذة شخصية

وُلد لي فانغوي في ١٨ سبتمبر ١٩٧٢ في مقاطعة قاننان، مقاطعة هيلونغجيانغ، الصين. يشغل لي فانغوي حاليًا منصب رئيس شركة ليمت للاقتصاد والتجارة المحدودة.[4] وفقًا لمجلة نيوزويك، يُحب كارل لي السلع الفاخرة، مثل السيارات الفارهة والبدلات الفاخرة. بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٣، حقق ربحًا قدره ١٠ ملايين دولار أمريكي من بيع قطع غيار صواريخ لإيران.[5]

السيرة

لي فانغوي هو مؤسس شركة داليان تشونغتشوانغ للتعدين المعدني المحدودة (LIMMT)، التي تُنتج معادن عالية التقنية ومنتجات ذات استخدام مزدوج، مثل قطع غيار التكنولوجيا النووية والصواريخ الباليستية.

واصلت شركة LIMMT العمل في عامي 2006 و2007 تحت اسمي شركة داليان صن للصناعة والتجارة وشركة داليان أورينتال لقطع غيار الأنابيب، على التوالي. للشركتين نفس العنوان المسجل ورقم الهاتف. كشف بحث على الإنترنت عن وجود وثائق دبلوماسية أمريكية مسربة على موقع ويكيليكس تذكر شركة LIMMT، ولكن تم حذف الصفحة ذات الصلة. كما ذُكرت الشركة في مقال بعنوان "الصين تتحايل على العقوبات الأمريكية على إيران" في صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية في مايو 2010. وذكر المقال أنه في عام 2006، مُنعت شركة LIMMT الاقتصادية والتجارية، وهي شركة صينية لتصنيع المعادن، من البيع في الولايات المتحدة بسبب بيعها قطع معدنية عسكرية عالية القوة والدقة لإيران. أجرت رويترز مقابلة مع لي فانغوي في فبراير 2014، ونفى لي في ذلك الوقت أنه استمر في تجارة الأسلحة مع إيران بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران.[6]

في عام ٢٠١٤، صادر المدعون الفيدراليون أيضًا ٦.٩ مليون دولار من الأموال المرتبطة بلي فانغوي. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب وزارات الخزانة والتجارة والعدل، عن مكافأة قدرها ٥ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال لي فانغوي أو إدانته. كما أدرجته وزارة التجارة على قائمة الأمن القومي. وذكرت وزارة العدل أن مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن صادر ٦.٩ مليون دولار من أمواله في بنوك أمريكية. ورغم أن هذه الأموال كانت باسم بنوك أجنبية، إلا أنها في الواقع استخدمتها شركات لي فانغوي.[7]

لوحظ أنه كلما فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على شركة يملكها لي فانغوي، يُسجل هذا الأخير المنشأة الأصلية باسم شركة جديدة.[8]

في عام ٢٠١٧، قدّم سكان داليان شكوى إلى السلطات المحلية بشأن مصنع كربون مملوك للي فانغوي، والذي انبعثت منه كميات كبيرة من رائحة نفاذة ومياه الصرف الصحي الملوثة.[9]

علاقته بالحكومة الصينية

يقال إن لي فانگ‌وِيْ كان يعتمد على علاقاته العائلية لتولي المناصب الرسمية في الصين، وكان يحظى بدعم جيش التحرير الشعبي بسبب علاقة جده به.[10]

الادعاء الحكومي الأمريكي

لي فانگ‌وِيْ ودوره في تزويد إيران بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

أدرج مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لي فانغوي على قائمة المطلوبين في 28 أبريل/نيسان 2014، متهمًا إياه باستخدام شركات وهمية في شرق الصين لغسل الأموال في المؤسسات المالية الأمريكية بهدف الاحتيال على البنوك والهيئات التنظيمية والشركات الأمريكية. كما عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال لي فانغوي أو إدانته.

رد الفعل الحكومي الصيني

في 30 أبريل 2014، صرّح چين گانگ، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري: "تعارض الصين بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب على الشركات والأفراد الصينيين بالاستناد إلى القوانين المحلية. إن الممارسات الأمريكية ذات الصلة لن تُسهم في حل المشكلة، بل ستُلحق الضرر بالتعاون في مجال منع الانتشار بين الجانبين. أود التأكيد على أن الحكومة الصينية تُولي أهمية كبيرة لضوابط تصدير منع الانتشار، وستُجري تحقيقاتٍ جادةً في أي انتهاكات لقوانين ولوائح منع الانتشار الصينية، وستتعامل معها بجدية. وقد تعاونت الصين في إنفاذ قانون الحد من الانتشار لحل هذه المشكلة. وتحث الصين الولايات المتحدة على التوقف عن ممارستها الخاطئة المتمثلة في فرض عقوبات على الشركات والأفراد الصينيين، والعودة إلى المسار الصحيح للتعاون في مجال الحد من الانتشار".[11]

بما أن الولايات المتحدة والصين لم توقعا بعد على معاهدة تسليم المجرمين، فقد يكون لي فانگ‌وِيْ حالياً تحت حماية الحكومة الصينية. لا يزال لي فانگ‌وِيْ يدير عدة شركات في داليان ويصدر أجزاء وتقنيات الصواريخ إلى إيران.[12]

اتهامات مكتب التحقيقات الفدرالي

بحسب منشور مكتب التحقيقات الفدرالي للمطلوبين، يشتهر لي فانگ‌وِيْ بالأسماء التالية: كارل لي، صني باي، سونگ داهاي، تشارلز لي، ديڤد لي، ف.و. لي، وِيْ لي، ك. ل. وِيْ، وپاتريك. ويتحدث لي فانگ‌وِيْ الإنگليزية والمندرينية. سبق أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات لدوره المزعوم كمورد رئيسي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.[13] ويُزعم أنه، منذ عام 2006 وحتى الآن، أدار شبكة واسعة من الشركات الوهمية المتمركزة في شرق الصين، والتي يُزعم أنه استخدمها للاحتيال على البنوك والهيئات التنظيمية والشركات الأمريكية، منتهكاً بذلك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) ولوائح عقوبات ناشري أسلحة الدمار الشامل. ويُزعم أيضاً أنه يواصل انتهاك القانون والعقوبات الاقتصادية الأمريكية من خلال الانخراط في معاملات محظورة بملايين الدولارات من خلال مؤسسات مالية مقرها الولايات المتحدة. في 28 أبريل 2014، وجهت له إحدى محاكم نيويورك الاتهام، وتم إصدار مذكرة اعتقال فدرالية بعد اتهامه بالتآمر لانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (تهمة واحدة)؛ وانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (تهمتان)؛ والتآمر لارتكاب جريمة غسيل الأموال (تهمة واحدة)؛ والتآمر لارتكاب الاحتيال المصرفي والتحويلات المصرفية (تهمة واحدة)؛ والاحتيال المصرفي (تهمتان).

عام 2014، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 مليون دولار، على أمل أن يقدم أحدهم أدلة تساعد في القبض على لي فانگ‌وِيْ أو إثبات إدانته.

العقوبات والملاحقة الجنائية

  • اتخذت الحكومة الأمريكية عدة خطوات للحد من أنشطة لي فانغوي. وقد خضعت العديد من شركاته لعقوبات متعددة بناءً على معاهدة حظر الانتشار النووي مع إيران لعام 2000، ومعاهدة حظر الانتشار النووي مع سوريا لعام 2006، والأمر التنفيذي رقم 13382 لعام 2005. وحتى الآن، واجهت شركات لي فانغوي 20 قضية عقوبات. يشمل هذا أيضًا دفعة من ثماني شركات فُرضت عليها عقوبات في وقت واحد في أبريل 2008.
  • أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية العديد من شركات لي فانغوي، بما في ذلك هو، على قائمة عقوباتها. وصادرت وزارة الخزانة الأمريكية ملايين الدولارات من حسابات لي فانغوي المصرفية، ومنعته من التعامل مع الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة. وطلب دبلوماسيون أمريكيون من المسؤولين الصينيين فحص شركات لي فانغوي وما يتصل بها من انتهاكات مشتبه بها لضوابط التصدير الأمريكية.
  • في عام 2004، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركة لي فانغوي، وفي عام 2006، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية شركة لي فانغوي على قائمتها الخاصة بالمواطنين المعينين خصيصًا (المعروفة أيضًا باسم قائمة الأمن القومي)، مما منعها من استخدام النظام المالي الأمريكي أو التعامل معه. وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية ثماني شركات في الصين كشركات واجهة للي فانغوي. كما صادرت السلطات الأمريكية 6.895 مليون دولار أمريكي من الأموال المرتبطة بـ لي فانغوي في بنوك أمريكية.
  • في عام 2009، وجهت محكمة محلية في ولاية نيويورك 118 تهمة إلى لي فانغوي لاستخدامه غير القانوني لبنوك نيويورك. ونظرًا للهيكل الهرمي لنظام إنفاذ القانون الأمريكي، فإن هذه القضية المحلية لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتدابير التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية. في عام 2014، حوكم لي فانغوي أيضًا من قبل محكمة مقاطعة أخرى في ولاية نيويورك، وذلك أساسًا لاستخدامه غير القانوني للنظام المالي الأمريكي.

ردًا على الاتهامات المذكورة أعلاه، أعرب المتحدثون الرسميون الصينيون عن معارضتهم الشديدة للعقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها الحكومة الأمريكية على الشركات والأفراد الصينيين.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ 赵小侠 (2014-04-30). "美国政府悬赏500万美元缉拿中国军火商李方伟". 腾讯网. Archived from the original on 2019-06-06.
  2. ^ zhangzh (2014-04-30). "美国悬赏500万通缉中国商人 称其向伊朗售武器". 凤凰财经. Archived from the original on 2019-06-07.
  3. ^ BR Fernsehen (2023-06-14). "Das chinesische Phantom · Die Jagd auf den gefährlichsten Waffenhändler der Welt". BR Fernsehen. Archived from the original on 2023-07-08. Retrieved 2023-07-08.
  4. ^ 王晓易 (2014-05-02). "人物 李方伟是个什么人？". 网易新闻. Archived from the original on 2014-10-02. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  5. ^ "How China Helped Iran Go Nuclear". 新闻周刊. 2015-07-14. Archived from the original on 2021-01-23. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  6. ^ "外交部谈美缉捕李方伟：促美停止制裁中国企业或个人". 网易新闻. 2014-05-01. Archived from the original on 2019-06-12. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  7. ^ "揭秘遭美国五百万悬赏的中国商人是啥"大来头"_财经_腾讯网". 腾讯网. 2014-05-04. Archived from the original on 2019-06-10. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  8. ^ "Wanted: Karl Lee". Kings College London. 2014-09-19. Archived from the original on 2019-06-29. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  9. ^ "大连市群众信访举报转办和边督边改公开情况（二十八）". 大连邮报. 2017-06-01. Archived from the original on 2020-01-06. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
  10. ^ "How China Helped Iran Go Nuclear". 新闻周刊. 2015-07-14. Archived from the original on 2021-01-23.
  11. ^ 王晓易 (2014-05-01). "外交部谈美缉捕李方伟：坚决反对美援引国内法单边制裁". 网易新闻. Archived from the original on 2019-06-11.
  12. ^ Daniel Liu (2018-10-26). "Karl Lee, where is he now?". King's College London. Archived from the original on 2019-06-03.
  13. ^ "LI FANGWEI". مكتب التحقيقات الفدرالي. Retrieved 2025-06-22.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=لي_فانج_وي&oldid=4130072"