تزوير مصرفي

(تم التحويل من التزوير المصرفي)

التزوير المصرفي Bank fraud، هو استخدام الوسائل الغير قانونية للحصول على الأموال، الأصول، أو غيرها من الممتلكات المملوكة لإحدى المؤسسات المالية، أو للحصول على الأموال من المودعين عن طريق الاحتيال بانتحال صف البنك أو مؤسسة مالية أخرى.[1] في الكثير من الحالات، يعتبر الفساد المصرفي جريمة جنائية. في حين أن العناصر المحددة لقوانين الاحتيال المصرفي تختلف تبعاً للولاية القضائية، فإن مصطلح التزوير المصرفي يطلق على الإجراءات التي تستخدم نظاماً أو أداة، على عكس سرقة المصارف. لهذا السبب، يعتبر التزوير المصرفي أحياناً من جرائم ذوي الياقات البيضاء.[2]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنواع التزوير المصرفي

تزوير الحسابات

تزوير خصم الفاتورة

تزوير الشيكات

الوثائق المزورة أو المزيفة

الشيكات المزورة أو المزيفة


طلبات القروض المزورة

القروض المزورة

ودائع مظروف الصراف الآلي الفارغ

مفتش المصرفي المزيف

سرقة الهوية


غسيل الأموال


سرقة بطاقة الدفع

الخداع الإلكتروني وتزوير الإنترنت


الشيكات المسروقة

A scan of a counterfeit cashier's check that is made to appear to be issued by Wells Fargo Bank.


التزوير المصرفي حسب البلد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حالات شهيرة


انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Newsbank - The Sacramento Bee & Sacbee.com".
  2. ^ "What is Bank Fraud?". wiseGEEK.

وصلات خارجية